Предложили стать фиктивным директором фирмы. Чем это мне грозит?

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Предложили стать фиктивным директором фирмы. Чем это мне грозит?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Номинальный, он же фиктивный или подставной, директор – это человек, который заранее знает, что не будет иметь возможности руководить компанией. Собственно, в предложениях типа «Работа номинальным директором» это и не скрывается. От номинала требуется только приличный внешний вид и изредка – присутствие на встречах с партнерами или в госучреждениях.

Для чего компании номинальный директор

Сразу стоит сказать, что для учредителей нет особого смысла прибегать к такому варианту руководства, как номинальный директор. Солидарную ответственность за несостоятельность компании будет нести также реальный собственник бизнеса, как лицо, контролирующее должника.

Но кроме желания уйти от возможной ответственности работа номинальным директором может быть предложена учредителями в следующих ситуациях:

• фактический собственник или руководитель бизнеса не может или не хочет официально управлять организацией (например, у него есть статус госслужащего или дисквалифицированного лица);
• несколько разных предприятий возглавляет один и тот же человек, что является признаком взаимозависимости этих налогоплательщиков и увеличивает налоговые риски;
• фактический руководитель уже управляет другой организацией, и при этом не может или не хочет получать согласие её собственников на параллельную работу по найму в новом ООО;
• необходимо провести дробление бизнеса на несколько мелких фирм, чтобы сохранить налоговые льготы;
• для имитации конкуренции при участии в тендерах и госзакупках нужна компания со «своим» директором.

Спрос рождает предложение

Выше упомянутое правило как нельзя точно описывает то, что сейчас происходит на рынке юридических услуг, причем мы говорим не об открытии и закрытии юридических лиц (коих тоже достаточно), а о предложениях стать номинальным директором. К слову сказать, гонорар потенциальным «руководителям» обещают небольшой – всего-то 4-5 тысяч рублей в месяц. Не густо, правда? И все же народ идет с большим удовольствием. Правда, мы не сказали, какой народ именно… Это, как правило, не люди в сорочках с золотыми запонками. Это ни много, ни мало алкоголики, наркоманы и бомжи, готовые подвергать себя серьезному риску, дабы получить небольшой доход на текущие потребности. Они, как правило, нигде не работают, находятся на иждивении родственников или же предоставлены сами себе. Любой заработок для них не будет лишним, тем более, что нечто большее им вряд ли кто-то предложит. Понимая текущее положение дел, объявления в интернете пестрят соответствующими записями, доски бумажной рекламации также не отстают. Что же получается дальше? Реальный руководитель находит некоего Василия и предлагает ему впечатляющую сделку. Тот, как правило, соглашается, и они еду в офис. Оформляют документы, подписывают трудовой договор, а далее отправляются открывать счет в банке. Василия, разумеется, к тому моменту привели в порядок, возможно, подарили какую-то одежду. По окончании «трудового дня» Василию вручают честно заработанные 4000 рублей и отправляют восвояси, напомнив, что за следующей получкой он может прийти в следующем месяце. Довольный «генеральный директор» отправляется к своим товарищам, где весело и громко отмечает благополучный исход всего дела. Проходят месяцы, Василий обживается в своем амплуа, ни на что не жалуется и продолжает периодически посещать организацию. В один прекрасный день он слышит звонок в свою дверь. Открывает, а там сотрудники следственного комитета. «Пройдемте с нами» — слышит недоумевающий Василий от двух незнакомых мужчин. После этих слов у него начинается череда всевозможных допросов, обысков, очных ставок и прочих едва ли приятных вещей, длящихся по меньшей мере полгода. Итогом всего стали 3 года колонии общего режима сразу по нескольким статьям, среди которых уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также сокрытие прибыли. Туда же приписали подделку документов. На этом заканчивается история нашего Васи, едва ли не ставшего счастливым.

Этот пример наглядно показывает тот риск, который несет генеральный директор, будучи номинальным. Разумеется, далеко не все заканчивается так печально. И все же риск схожей ситуации есть всегда и при любых обстоятельствах, ибо генеральный директор – лицо, с которого спрос будет в самую первую очередь.

Как опровергнуть массовость руководителя

В первую очередь необходимо обосновать реальность и экономическую целесообразность сделки. Также рекомендуется проявить разумную осмотрительность и запросить у контрагентов учредительные документы.

Если факт поставки товаров реально осуществлен, то информация о том, что руководитель является одновременно директором нескольких предприятий, не свидетельствует о его номинальном характере.

Директор вполне мог отвечать за свои поступки и реально вести деятельность.Чтобы быть в этом уверенным:

• Желательно встретиться с ним и подписать документы лично.

• Рекомендуется также получить копию паспорта директора, пригласить его в офис.

• Полезно вести видеосъемки переговоров, протоколировать встречи, проводить их в присутствии секретаря и других сотрудников.

Получение пояснений от директора

Ситуация, когда директор контрагента в ходе опроса дает противоречивые показания или говорит, что ничего не помнит, крайне негативная.

Подстраховаться в такой ситуации можно путем подготовки письменных пояснений, но главное – получить от контрагента копию устава, приказ о назначении директора, копию паспорта директора. Это позволит доказать, что компания проявила должную осмотрительность при заключении договора.

Полномочия директора подтверждены, личность проверена, оснований для того, чтобы признать его номинальным, у компании нет. Факт того, что руководитель путается в показаниях можно объяснить волнением.

Основанием для признания директора номинальным могут быть его ссылки на плохую память. Реальный руководитель не может не знать, какую деятельность осуществляет его компания, кто главный бухгалтер, каков юридический и фактический адрес. Чтобы избежать таких проблем рекомендуется подготовить руководителя контрагента к таким вопросам, провести с ним предварительную беседу.

За ущерб бюджету придется ответить рублем

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность, не передавать свои паспортные данные третьим лицам и не подписывать заявление о государственной регистрации, если не планируете управлять организацией и участвовать в ее деятельности. Если вы являетесь участником или, например, генеральным директором юридического лица, то с момента государственной регистрации вы становитесь ответственным за деятельность организации.

Даже если вы являетесь подставным лицом, то вы считаетесь работающим и не можете получать пособия по безработице.

Также, если под руководством номинального директора ООО причинило ущерб бюджету или другим кредиторам, то его придется возместить в полном объеме.

Не надо забывать о том, что руководитель в ответе за все действия организации в гражданских, налоговых, трудовых и других правоотношениях. Штрафы за возможные нарушения налагаются не только на само ООО, но и на директора.

• Номинальность установлена

В результате заключения директором компании нескольких сделок имущество фирмы заметно уменьшилось, что и послужило в дальнейшем признанием ее банкротом — возникновение долговых обязательств по обязательным выплатам в бюджет и иным кредиторам (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26 сентября 2014 года № Ф05-10749/14 по делу № А40-142560/12-101-202; оставлено в силе Определением Верховного Суда РФ от 18 декабря 2014 года № 305-ЭС14-5930).

До признания компании банкротом ее владелец переоформил права на нее на подставное лицо. Конкурсным управляющим было подано требование о привлечении к субсидиарной ответственности за непредставление ряда документов из бухгалтерского отчета реального директора, а не номинального. Безусловно, настоящий собственник компании пытался доказать, что на момент начала процедуры банкротства компания уже принадлежала другому лицу, которое и должно было предоставлять документы для проверки.

Также настоящий руководитель фирмы пытался доказать, что неподписание документов свидетельствует исключительно о недобросовестности управленца, а не о его номинальности. Но судом такие доводы не были приняты во внимание.

К тому же в ходе следствия было установлено, что лицо, к которому перешли права на управление компанией незадолго до объявления ее банкротом, фактически не выполняло функции руководителя. Никакие документы по актам приема-передачи от прежнего руководителя он не принимал, не получал заработную плату, да и вообще деятельность компании-должника в период его работы не велась, не формировались ни дебиторская, ни кредиторская задолженности, а значит, факт фиктивности исполнения обязанностей налицо. Соответственно, к субсидиарной ответственности он привлечен быть не может.

Плюс ко всему реальный директор не представил никаких доказательств факта передачи номинальному директору всей документации, как это обычно происходит при смене руководства любой компании.

• Номинальность не установлена

Зачем компании формальный (номинальный) директор?

Учредители могут привлечь формального (номинального) директора по разным причинам. Например:

• фактический собственник компании не вправе руководить компанией открыто (он дисквалифицирован или является госслужащим);
• надо избежать признака взаимозависимости между компаниями, управляемых одним человеком для исключения налоговых рисков;
• для сохранения специального режима налогообложения (УСН) необходимо раздробить одну крупную компанию на несколько небольших;
• с целью победы в госзакупках одной компании нужно создать видимость участия независимых друг от друга компаний, которые подают разные ценовые предложения, выше, чем у основной организации.

Ограничение полномочий номинального директора

Собственники ограничивают полномочия номинального директора разными способами:

• указывают в уставе ограничение суммы сделки, которую он может совершать без одобрения участников,
• генеральная доверенность оформляется на другое лицо,
• формальному директору ограничивают доступ к банковским счетам компании, ее печати и документации.

Что будет, если скрывать владельца компании

Предположим, вы всё-таки решили стать учредителем и подали документы на регистрацию. Даже если вы не будете номинальным директором, как учредитель вы скрываете истинного директора компании — вашего знакомого.

По сути вы вносите недостоверную информацию в реестр юрлиц — в строке «гендиректор» там будет имя сына, а не отца. Если налоговая обнаружит это, компанию принудительно закроют, а вас оштрафуют.

Налоговая находит истинных владельцев через номинальных директоров: есть признаки, по которым налоговая определяет, что что-то не так, и вызывает на допрос. После этого номинальному директору предлагают смягчить наказание, если он укажет на истинного владельца. Чаще всего люди соглашаются.

Исправительные работы за открытие фирмы на себя

В июне 2018 года районный суд Челябинска определил, что Щемелинин А. за вознаграждение оформил на себя компанию для другого человека. Сам Щемелинин дальше деятельностью компании не занимался, а только числился ее директором. Это стало смягчающим обстоятельством, к тому же Щемелинин указал на настоящего собственника, а еще он бывший чернобылец и многодетный папа.

В итоге его осудили на шесть месяцев исправительных работ и отчисления 10% от зарплаты в пользу государства.

Что управленцу делать в начале карьеры и как избежать ошибок

Одно из ключевых действий в самом начале — это инициация в группе в новой роли. Неважно, пришел человек из другой компании или был поднят в организации с предыдущего уровня. Нужно собрать всю команду вместе (не писать письма или сообщения в мессенджерах) и представиться. Желательно, чтобы нового руководителя представил кто-то из более высокой социальной группы.

Традиционно инициации идут в формате «+1». Это придает кандидату больший вес в группе. Таким образом вас маркируют как представителя организации. И все дальнейшие конфликты будут не с ним, а с организацией. Для молодого руководителя, особенно неопытного, это некое прикрытие. Если такого представительства нет, нужно представиться самому со ссылкой на приказ — легитимное право быть в этой роли.

Есть пять основных инструментов власти, опорных точек, которые нужно озвучить группе. Они создадут каркас взаимоотношений.

1. Внятно проговорите цели, которые вы ставите перед группой или транслируете от организации: «Компания поставила перед нашим отделом следующую цель» или «Я вас собрал, чтобы мы достигли такой-то цели». Первое обращение — это всегда образ желаемого результата, как бы итог деятельности. Мы же собираем не родственников или друзей, а трудовой коллектив.

2. Вторая часть обращения касается совместной деятельности. Задайте систему координат, проговорите ценности, которые для вас важны во взаимодействии внутри команды. Обращение содержит слова «как мы работаем».

3. Проговорить систему применяемых поощрений и наказаний: «что такое хорошо и что такое плохо».

4. Очень важный момент — принцип, по которому будут распределяться ресурсы: как делятся клиенты, территория, отпуска.

5. Принцип, по которому вы собираете команду: какие люди в нее войдут, а кто отсеется.

Смертельная ошибка № 9 — раздолбайство

Это можно описать так: делегировал-делегировал, да переделегировал. Можно настолько увлечься распределением полномочий, что перестать работать вообще. К сожалению директор, спихнувший все на заместителей и появляющийся в офисе на часок после обеда, — явление не единичное.

В целом главное здесь — чувствовать грань. С одной стороны, у идеального начальника все работает его непосредственного участия. С другой — нужно всегда держать руку на пульсе: знать, как идут дела, принимать ключевые решения, планировать основные направления развития.

Еще важно принимать участие в неформальной жизни команды. Не отстраняйтесь от новогодних корпоративов и выездов на природу, посещайте выступления вашей спортивной команды, если она есть. Словом, не игнорьте движуху вне офиса.

Предложили стать генеральным директором

Если что, всегда можно уволится.

Если только не являться единственным учредителем и руководителем фирмы.

Тогда уволиться не так просто. Фирму можно закрыть, конечно. Но если там уже будут проблемы, то официально закрыть спокойно не получится. Останется только вариант закрытия через куплю-продажу.. Но он совсем не идеальный, особенно, если долги перед бюджетом будут тянуть не просто на административную ответственность.

Но в основном, я согласна с сообщением Лунной.

ППКС. Учредитель ООО только уставным капиталом, потому оно и Общество с ОГРАНИЧЕННОЙ ответственностью. По административным и уголовным делам отвечают только директор и гл. бухгалтер.

а штрафы выписывают на фирму или на директора?

Отказывайтесь и даже не думайте про это.
Вы полностью несете ответственность за всю фирму — и уголовную и материальную и т.д.
А подставят вас 99,9%.
Они только ищат таких дур — без опыта.которые ни чего в этом не понимают.

Я бы не стала так голословно утверждать, не зная ни людей, ни ситуации в целом, но девушке посоветовала бы просто все обдумать. Я не думаю, что она так глупа и наивна, чтобы не понимать все тех вышеописаных вещей, которые могут произойти. Могут и не произойти, конечно, но спокойствия она точно лишится. Червя сомнения ей уже подкинули, теперь, в случае ее согласия, ей придется постоянно проверять документы, постоянно следить за деятельностью этой фирмы, что, с кем, когда, какие конракты. А не дай бог, что-то сомнительное будет, так и сон потеряет.
Тут вопрос в другом: а нужна ли ей эта головная боль. Готова променять часть (а может и добрую ее половину, а может и больше) своей личной жизни на эту всю беготню?

Отказывайтесь и даже не думайте про это.
Вы полностью несете ответственность за всю фирму — и уголовную и материальную и т.д.
А подставят вас 99,9%.
Они только ищат таких дур — без опыта.которые ни чего в этом не понимают.

Боже мой,почему подставят-то?:)) не обязательно. просто человек,возможно,занимаясь одной и той же деятельностью,в силу причин,не обязательно,кстати криминальных, вынужден закрывать одно ООО и открывать другое . ну не может он третий раз регистрировать на себя фирму,возникает потребность в номинальном директоре.при открытии-закрытии конторы посредники,кстати,предлагают таких своих директоров,но, во-первых,их не всегда можно при необходимости найти,а во-вторых,на таких людях,как правило десяток фирм и в налоговой, у которой спискигородских номинальщиков есть:) не удается открыть-закрыть фирму(хотя не имеет права налоговая отказывать,открывай на себя хоть 50 контор по закону).
вот и требуется свежее лицо:) проблем с регистрацией и дальнейшим закрытием не будет.

Предлагают стать генеральным директором

Опыта работы в этой должности у меня нет, работодатель об этом знает. Организация зарегестрирована как ООО. Занимается продажей сопутствующих товаров. На счету у фирмы 12000 рублей, есть дебиторщики, кредиты и товар. Персонала нет, т.е. есть приходящий бухгалтер и генеральный директор. Какие риски связаны с вступлением в должность в такой фирме, и стоит ли на это соглашаться?

Если что, всегда можно уволится.

Если только не являться единственным учредителем и руководителем фирмы.

Тогда уволиться не так просто. Фирму можно закрыть, конечно. Но если там уже будут проблемы, то официально закрыть спокойно не получится. Останется только вариант закрытия через куплю-продажу.. Но он совсем не идеальный, особенно, если долги перед бюджетом будут тянуть не просто на административную ответственность.

Но в основном, я согласна с сообщением Лунной.

ППКС. Учредитель ООО только уставным капиталом, потому оно и Общество с ОГРАНИЧЕННОЙ ответственностью. По административным и уголовным делам отвечают только директор и гл. бухгалтер.

а штрафы выписывают на фирму или на директора?

Отказывайтесь и даже не думайте про это.
Вы полностью несете ответственность за всю фирму — и уголовную и материальную и т.д.
А подставят вас 99,9%.
Они только ищат таких дур — без опыта.которые ни чего в этом не понимают.

Я бы не стала так голословно утверждать, не зная ни людей, ни ситуации в целом, но девушке посоветовала бы просто все обдумать. Я не думаю, что она так глупа и наивна, чтобы не понимать все тех вышеописаных вещей, которые могут произойти. Могут и не произойти, конечно, но спокойствия она точно лишится. Червя сомнения ей уже подкинули, теперь, в случае ее согласия, ей придется постоянно проверять документы, постоянно следить за деятельностью этой фирмы, что, с кем, когда, какие конракты. А не дай бог, что-то сомнительное будет, так и сон потеряет.
Тут вопрос в другом: а нужна ли ей эта головная боль. Готова променять часть (а может и добрую ее половину, а может и больше) своей личной жизни на эту всю беготню?

Отказывайтесь и даже не думайте про это.
Вы полностью несете ответственность за всю фирму — и уголовную и материальную и т.д.
А подставят вас 99,9%.
Они только ищат таких дур — без опыта.которые ни чего в этом не понимают.

Боже мой,почему подставят-то?:)) не обязательно. просто человек,возможно,занимаясь одной и той же деятельностью,в силу причин,не обязательно,кстати криминальных, вынужден закрывать одно ООО и открывать другое . ну не может он третий раз регистрировать на себя фирму,возникает потребность в номинальном директоре.при открытии-закрытии конторы посредники,кстати,предлагают таких своих директоров,но, во-первых,их не всегда можно при необходимости найти,а во-вторых,на таких людях,как правило десяток фирм и в налоговой, у которой спискигородских номинальщиков есть:) не удается открыть-закрыть фирму(хотя не имеет права налоговая отказывать,открывай на себя хоть 50 контор по закону).
вот и требуется свежее лицо:) проблем с регистрацией и дальнейшим закрытием не будет.

Всем привет!
От руководства поступило предложение стать «формальным» генеральным директором ООО
О себе и о работе: работаю инженером в строительной компании( деревянное малоэтажное строительство), вот уже 1.5 года. За стрессоустойчивость и трудоголизм был отмечен должностью инженера — менеджера проектов — всех пинаю, чтобы работа двигалась, рисую несложные узлы, согласовываю технические условия по качеству продукции с поставщиками.

У нас имеется несколько ООО на УСН(не знаю насколько это важно) и по одному из них Ген. Директор хочет снять с себя обязанности.
Руководство предлагает стать директором формально — подписываю договора, распоряжения и т.д.
Я понимаю, что это огромная ответственность: на данное ЮЛ(Юр.Лицо) заключено несколько договоров, которые станут «висяками» — т.е. по ним будут штрафные санкции или суды, если не договоримся с Заказчиком.

Работа организации связана с нюансами, о которых можно знать, только управляя организацией на самом деле. За нарушения в текущей деятельности наступает административная ответственность. Например, есть штрафы за несданную декларацию, нарушение норм пожарной безопасности, искажение бухгалтерской отчетности и занижение налогов.

Декларацию не сдаст бухгалтер, а штраф выпишут вашей подруге: она же директор. Огнетушитель не купит инженер или начальник производства, а оштрафуют вашу подругу. Сотрудника незаконно уволит кадровик, а штраф за это заплатит ваша подруга. Она не сможет переложить эти штрафы на компанию: приставы спишут деньги с ее личного счета. Если денег не будет, а сумма наберется приличная, у нее арестуют недвижимость или не выпустят за границу.

Похожие записи:

• Прожиточный минимум в городе Москве
• С какими ответами на полиграфе не берут в мвд
• Как получить статус беженца в России